證券代碼：000554???股票簡稱：泰山石油??????公告編號：2023-07

???????中國石化山東泰山石油股份有限公司

???????第十屆董事會第十七次會議決議公告

(資料圖片)

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

???中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十

屆董事會第十七次會議通知于?2023?年?4?月?14?日向各位董事發出，會

議于?2023?年?4?月?26?日在公司三樓會議室以現場與通訊表決方式召

開。本次會議由董事長王明昌先生主持，應參加表決的董事?8?名，實

際參加表決的董事?8?名，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件和《公司章程》的規定。

???會議審議通過了如下報告、議案：

???一、公司?2022?年度董事會工作報告

???董事會認為：《2022?年度董事會工作報告》真實、全面總結了

公司董事會?2022?年度的工作情況，董事會同意對外披露《2022?年度

董事會工作報告》。

???表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權。

???本報告尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???本報告具體內容同日刊登于巨潮資訊網?www.cninfo.com.cn。

???二、獨立董事?2022?年度述職報告

???公司獨立董事江霞女士、王曉芳女士、陳穎軒女士、王貢勇先生

分別向董事會提交了《2022?年度獨立董事述職報告》，董事會同意

對外披露《2022?年度獨立董事述職報告》，并將在公司?2022?年度股

東大會上進行述職。

??表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本報告尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

??本報告具體內容同日刊登于巨潮資訊網?www.cninfo.com.cn。

??三、公司?2022?年度財務決算報告

??董事會認為：公司?2022?年度財務決算報告情況客觀、真實地反

映了公司?2022?年度的財務狀況及經營成果，公司資產質量良好，財

務狀況健康。董事會同意對外披露《2022?年度財務決算報告》。

??監事會對本報告發表了審核意見。

??表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本報告尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

??本報告具體內容同日刊登于巨潮資訊網?www.cninfo.com.cn。

??四、公司?2022?年年度報告全文及摘要

??董事會認為：公司編制的?2022?年年度報告及摘要的相關內容真

實、準確、完整地反映了公司實際情況，編制程序符合法律、行政法

規和中國證監會的有關規定，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏。

??監事會對本報告發表了審核意見。

??表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本報告尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

??本報告具體內容同日刊登于巨潮資訊網?www.cninfo.com.cn

??《2022?年年度報告摘要》（公告編號：2023-12）。

??五、公司?2022?年度利潤分配預案

??經董事會審議，公司?2022?年度利潤分配預案為：以公司?2022?年

發現金股利人民幣?0.15?元（含稅），預計派發現金紅利?7，211，899.77

元（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

在?2022?年年度利潤分配預案披露日至實施權益分派股權登記日期

間，若公司總股本發生變動，公司將以未來實施分配方案時股權登記

日的總股本為基數，按照分配總額不變的原則對分配比例進行相應調

整。

?????獨立董事對本議案發表了獨立意見。監事會發表了審核意見。

?????表決結果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權。

?????本議案尚需提交公司?2022?年度股東大會審議。

?????本報告具體內容同日刊登于巨潮資訊網?www.cninfo.com.cn

?????《關于?2022?年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-09）。

?????六、公司?2022?年度內部控制評價報告

?????董事會認為：公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定建立

了較為完善的法人治理結構和內部控制制度，符合公司現階段經營管

理需要，保證了公司對各項業務活動的健康運行和經營風險的控制。

?????獨立董事對本報告發表了獨立意見；監事會發表了審核意見。

?????表決結果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權。

?????本報告具體內容同日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

?????七、公司2023年第一季度報告

?????董事會認為：公司?2023?年第一季度報告的內容和格式符合中國

證監會和深圳證券交易所的有關規定，所包含的信息客觀、真實、完

整地反映了公司?2023?年第一季度的財務狀況和經營成果。

?????監事會對本報告發表了審核意見。

?????表決結果：8?票同意，0?票反對，0?票棄權。

?????本報告具體內容同日刊登于巨潮資訊網?www.cninfo.com.cn

?????《2023?年第一季度報告》（公告編號：2023-13）。

??八、公司《關于續聘會計師事務所的議案》

??由審計委員會提交，經與會董事審議，鑒于立信會計師事務所（特

殊普通合伙）作為公司?2022?年度審計機構，在為公司提供審計服務

過程中，嚴謹、認真地完成公司委托的各項審計工作，出具的審計報

告客觀、真實、完整的反映公司的財務狀況和經營成果。為了保持公

司審計工作的連續性，公司同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合

伙）為公司?2023?年度審計機構，聘期一年。年度審計費用為?70?萬元。

??獨立董事對本議案發表了獨立意見；監事會發表了審核意見。

??表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??本議案具體內容同日刊登于巨潮資訊網?www.cninfo.com.cn

??《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-10）。

??九、公司《關于2023年度投資計劃的議案》

??根據公司經營發展戰略的需要，由戰略與發展委員會提交，經與

會董事審議，公司?2023?年計劃投資總額約為?6,000?萬元。

??表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??監事會對本報告發表了審核意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??本議案具體內容同日刊登于巨潮資訊網?www.cninfo.com.cn

??《關于?2023?年度投資計劃的公告》（公告編號：2023-11）。

??十、公司《2022年經理層薪酬執行情況的議案》

??公司?2022?年經理層薪酬發放情況詳見《公司?2022?年年度報告》，

同日披露于巨潮資訊網。董事會對?2022?年經理層薪酬考核結果與薪

酬發放情況予以確認，董事、副總經理宋克峰先生和董事、副總經理

孫勇先生屬于關聯董事，回避表決。

??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

??表決結果：6?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??十一、公司《2023?年經理層薪酬考核方案的議案》

??該方案由薪酬與考核委員會提出，董事會予以批準。

??方案內容：（1）經理層成員薪酬由基本薪酬、考核薪酬、津貼

補貼、年度業績獎金和任期激勵收入等五部分構成。（2）基本薪酬、

津貼補貼、考核薪酬按照職務系數進行分配；年度業績獎金和任期激

勵收入按照業績獎金系數、個人績效考核得分系數進行分配。（3）

基本薪酬、津貼補貼按月支付，考核薪酬根據經營計劃、管理指標實

現情況及約束性扣罰進行考核按月支付，年度業績獎金根據基薪標準

按月預支、次年考核兌現清算，任期激勵收入由薪酬與考核委員會根

據任期經營業績考核完成情況、提出年度薪酬考核結果，報董事會批

準后發放。

??董事、副總經理宋克峰先生和董事、副總經理孫勇先生屬于關聯

董事，回避表決。

??獨立董事對本議案發表了獨立意見。

??表決結果：6?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??特此公告。

???????????????中國石化山東泰山石油股份有限公司

??????????????????????董???事???會

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